Lừa đảo “chuyến bay giải cứu”, chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng

Theo cáo trạng, tháng 02/2020, do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, có nhiều người Việt Nam ở nước ngoài không thể về nước, Trần Thị Kim Thanh nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của những người này thông qua thủ đoạn lợi dụng chính sách thực hiện các chuyến bay giải cứu nhân đạo của Chính phủ Việt Nam.

Để thực hiện hành vi phạm tội, Thanh sử dụng tài khoản Facebook tên Trần Kim Thanh tham gia nhóm Facebook tên "Hoi Cha Me Du Hoc Sinh VN tại Mỹ- Covid” để tìm hiểu thông tin về những chính sách của Chính phủ Việt Nam trong việc đưa người dân đang ở nước ngoài về nước bằng các chuyến bay giải cứu nhân đạo.

Sau đó, Thanh tải các văn bản, thông báo của các cơ quan Nhà nước và Bộ Ngoại giao lên trang Facebook của mình, kèm thông tin quảng cáo có thể mua vé của các chuyến bay giải cứu và có khả năng lo thủ tục phê duyệt của Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán tại nước ngoài cho người muốn bay về Việt Nam trong thời điểm dịch bệnh Covid-19, để các bị hại tưởng thật đã chuyển tiền cho Thanh.

Cụ thể, cuối tháng 09/2020, bà L.T.P sang Mỹ để thăm con đang du học. Tại đây, bà P. nghe tin mẹ ruột nhập viện nên tìm cách mua vé máy bay quay về Việt Nam. Tuy nhiên, do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid - 19 nên bà P. không mua được vé máy bay.

Thông qua một người quen, bà P. kết bạn với một người phụ nữ tên Quyên (chưa rõ lai lịch, sử dụng tài khoản Facebook tên "Ho Tan Quyen"). Thông qua Quyên, bà P. quen biết với Nguyễn Tuấn Linh (sử dụng tài khoản Facebook tên "Linh NT"). Qua nói chuyện, Linh biết bà P. đang cần mua vé máy bay cho bà P. và 03 người thân trong gia đình về Việt Nam gấp.

Do trước đây cùng làm ăn chung, Linh nghe Trần Thị Kim Thanh nói có khả năng mua vé và lo thủ tục cho người dân đang mắc kẹt ở nước ngoài về nước trong đợt dịch bệnh Covid, nên Linh hứa giúp bà P. mua được vé của các chuyến bay giải cứu cho bà P. và 03 người thân của bà P. (gồm 02 vé đi từ Mỹ và 02 vé đi từ Đài Loan).

Sau đó, Linh liên hệ với Trần Thị Kim Thanh thì được Thanh báo giá hơn 1 tỷ đồng. Linh thông báo lại cho bà P. biết. Trong các ngày 01/10/2020, 02/10/2020 và ngày 04/10/2020, bà P. 06 lần chuyển hơn 1 tỷ đồng cho Linh.

Sau khi nhận tiền, Linh chuyển trả cho Thanh số tiền trên. Sau đó, Thanh chuyển 970 triệu đồng cho đối tượng tên Tú (không rõ lai lịch) để nhờ lo vé máy bay và thủ tục pháp lý cho bà P. Vài ngày sau, Tú báo lại không thực hiện được và Tú chuyển trả lại cho Thanh 600 triệu đồng nhưng Thanh không đưa lại cho Linh để Linh trả lại cho bà P. mà tiêu xài cá nhân hết.

Thanh khai, do không liên lạc được với Tú nên không đòi được số tiền 370 triệu đồng còn lại. Tổng số tiền Trần Thị Kim Thanh chiếm đoạt của bà P. hơn 1 tỷ đồng.

Bằng thủ đoạn tương tự, từ tháng 10/2020- tháng 2/2021, Thanh chiếm đoạt của bà N.H.N. hơn 448 triệu đồng và Đ.T.T.V 332 triệu đồng .

Cơ quan CSĐT ra Quyết định khởi tố, lệnh bắt tam giam nhưng Thanh bỏ trốn nên ra Quyết định truy nã.

Ngày 22/8/2023, Trần Thị Kim Thanh bị bắt giữ .

Gia đình Nguyễn Tuấn Linh đã hoàn trả lại cho bà P. 1,1 tỷ đồng và bà P. đã làm đơn bãi nại cho Nguyễn Tuấn Linh. Thanh đã trả lại cho hai bà N. và V. một phần, còn hơn 300 triệu đồng chưa trả.