Nữ chủ hụi lừa đảo, chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng

Theo cáo trạng, năm 2019, Lê Thị Ngân bắt đầu làm chủ hụi, trực tiếp mời gọi nhiều người dân sinh sống tại địa bàn xã Vĩnh Thịnh (huyện Hòa Bình) và xã Long Điền Đông (huyện Đông Hải), tham gia để hưởng tiền hoa hồng.

Quá trình tổ chức hụi, có một số thành viên đã lĩnh hụi chậm góp hụi hoặc không góp tiền hụi chết (hụi đã lĩnh), từ đó Lê Thị Ngân đã sử dụng tiền góp hụi ở các dây hụi khác để lấp hụi và sử dụng vào mục đích cá nhân khác, nên dẫn đến thâm hụt tiền góp hụi, mất cân đối thu, chi khi có thành viên lĩnh hụi.

Vì vậy, để có tiền lấp các khoản mất cân đối này, Lê Thị Ngân đã thông qua 7 dây hụi (loại hụi tháng, nửa tháng và hụi ngày) mở ngày 21/3/2021 đến ngày 09/5/2022, Ngân đã dùng thủ đoạn gian dối như: lấy tên khống tham gia làm thành viên rồi lĩnh hụi, mạo danh hụi viên để lĩnh hụi, mở hụi để hốt hụi, mở hụi để bán hụi, bán hụi khống… nhằm chiếm đoạt tiền của người khác sử dụng vào mục đích cá nhân, với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng.

Đến ngày 10/9/2022, không còn khả năng lấp hụi được nữa, thì Lê Thị Ngân tuyên bố đình hụi (vỡ hụi).

Tại phiên tòa, cũng như trong quá trình điều tra, Lê Thị Ngân thể hiện thái độ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Đồng thời đã có khắc phục trả lại 1 phần số tiền cho các bị hại.

HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, không những xâm hại quyền sở hữu tài sản của nhiều bị hại mà còn gây hoang mang, lo lắng trong nhân dân làm ảnh hưởng an ninh trật tự tại địa phương, nên cần phải xử lý nghiêm, cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian dài mới đủ giáo dục, cải tạo bị cáo và răn đe phòng ngừa chung.

Kết thúc phiên tòa, căn cứ cáo trạng và các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Thị Ngân 8 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Thời hạn tù được tính từ ngày bị bắt tạm giam ngày 23/11/2023

Ngoài ra, buộc bị cáo Ngân có nghĩa vụ thanh toán trả lại cho các bị hại số tiền hơn 1,2 tỷ đồng.