Hồ sơ vụ án

Nữ Giám đốc Trung tâm lừa đưa người sang Nhật lao động

Mạnh Hùng • 22/10/20 - :43

VKSND TP. Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố đối với bị can Nguyễn Thị Phong (SN 1983, trú tại xã Hữu Hòa, huyện Thanh Trì, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, Công ty CP cung ứng lao động và thương mại Hải Phòng (Halasuco) được cấp giấy phép hoạt động xuất khẩu lao động. Công ty đã thành lập Trung tâm đào tạo xuất khẩu lao động (Trung tâm Halasuco) ở quận Hà Đông, Hà Nội do Phong làm giám đốc. Trung tâm không có tư cách pháp nhân, không có con dấu riêng, không được phép thu tiền dịch vụ xuất khẩu lao động.

Năm 2019, do làm ăn thua lỗ, cần tiền chi tiêu, Phong lấy danh nghĩa Công ty Halasuco để giới thiệu đưa người sang lao động tại Nhật Bản. Phong tự khắc con dấu vuông “Công ty cổ phần cung ứng lao động và thương mại Hải Phòng – chi nhánh Hà Nội” để đóng tên các phiếu thu tiền để các bị hại tin tưởng.

Thông qua các cộng tác viên, Phong đưa ra các thông tin đơn hàng thể hiện việc Công ty tuyển lao động sang Nhật Bản làm các công việc như sơn vỏ tàu, đúc nhựa, đóng gói thực phẩm, chế biến thực phẩm… với mức lương từ 25-32 triệu đồng/tháng.

Tùy vào công việc, Phong đưa ra chi phí từ 120 -160 triệu đồng/lao động bao gồm chi phí học tiếng, ăn ở, chống vi phạm, cọc hồ sơ, đảm bảo visa và cam kết khoảng 6-8 tháng sẽ sang Nhật Bản. Khi thu tiền, Phong yêu cầu họ chuyển tiền mặt hoặc chuyển khoản đến tài khoản của các cộng tác viên.

Ngoài ra, Phong còn đứng ra đại diện công ty viết bản cam kết bay hoặc biên bản làm việc với các lao động… Nhưng sau khi nhận tiền, bị can không chuyển tiền về công ty mà sử dụng chi tiêu cá nhân hết. Cơ quan tố tụng xác định, Phong đã chiếm đoạt hơn 2,6 tỷ đồng của 29 bị hại.

Trong vụ án này, thông qua đầu mối là chị Thái Thị Hòa (ở tỉnh Nghệ An), Phong chiếm đoạt hơn 1,2 tỷ đồng của 16 lao động.

Cụ thể, Phong và chị Hòa nhiều lần hợp tác, giới thiệu lao động cho nhau. Thời gian này, chị Hòa đang làm tuyển dụng cho công ty ở Nghệ An. Phong thỏa thuận với chị Hòa sẽ trả 500 USD/người nếu giới thiệu lao động xuất cảnh thành công.

Theo thông tin Phong đưa ra, chị Hòa đã gửi danh sách 16 lao động cho Phong sang Nhật Bản và hơn 1,2 tỷ đồng. Phong cam kết khoảng 6 tháng sau các lao động sẽ xuất cảnh.

Tuy nhiên, đến hạn, Phong không thực hiện cũng không trả lại tiền cho các lao động. Nhận thấy Phong không lo cho được các lao động nên chị Hòa phải bỏ tiền túi để trả lại họ. Các bị hại ủy quyền cho chị Hòa làm đơn tố giác Phong đến cơ quan công an. Ngoài ra, Phong còn tổ chức cho nhiều trường hợp người lao động học tiếng Nhật tại Trung tâm Halasuco nhưng không cấp chứng chỉ hay chứng nhận cho người lao động.