Thứ Hai, 30/6/2025
Đọc báo in
Chính trị
Ta án
Pháp đình
Pháp luật
Xã hội
Văn ha- Thể thao
Kinh tế
Thế giới
Bạn đọc
Giáo dục
Tâm điểm dư luận
Phng sự - Ghi chép
Nhắn tin
Cải chính
Cng lý xưa v nay
Thng tin doanh nghiệp
Tin địa phương
Cải chính
Cng lý xưa v nay
Thng tin doanh nghiệp
Tin địa phương
Đọc báo in
Chính trị
Ta án
Tiêu điểm
Cải cách tư pháp
Phong tro thi đua
Ta án địa phương
Nghiệp vụ
Pháp đình
Ký sự pháp đình
Ta tuyên án
Pháp luật
Hồ sơ vụ án
An ninh trật tự
Tư vấn pháp luật
Xã hội
Đời sống
Mi trường
Sức khỏe
Giao thng
Văn ha- Thể thao
Văn ha - Du lịch
Âm nhạc - Phim
Thể thao
Kinh tế
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Bất động sản
Ti chính - Ngân hng
Bảo vệ người tiêu d ng
Thế giới
Chuyển động
Vụ án nổi tiếng
Chuyện lạ bốn phương
Bạn đọc
Nhịp cầu Cng lý
Vấn đề quan tâm
Nhân ái
Hồi âm
Giáo dục
Tâm điểm dư luận
Phng sự - Ghi chép
Nhắn tin
Cải chính
Cng lý xưa v nay
Thng tin doanh nghiệp
Rữa tiền
Khởi tố đối tượng 'rửa tiền' trong đường dây xuyên quốc gia
Ngy 10/6, VKSND thị xã Phong Điền, thnh phố Huế cho biết, vừa phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can v Lệnh bắt bị can để tạm giam của Cơ quan Cảnh sát điều tra Cng an thnh phố Huế đối với Lê Thanh Thắng, về tội “Rửa tiền” quy định tại điểm e khoản 2 Điều 3 Bộ luật Hình sự để điều tra, xử lý.
An ninh trật tự
Chuyển hng chục tỷ đồng để rửa tiền cho tội phạm lừa đảo bên Campuchia
Cơ quan Cng an đã khởi tố 2 đối tượng c hnh vi rửa tiền, tiếp tay cho tội phạm.
Lâm Thị Thu Tr lĩnh hơn 14 năm t về tội cho vay lãi nặng v rửa tiền
Lâm Thị Thu Tr đã cho 7 người vay với số tiền gốc gần 1.000 tỷ đồng. Trong quá trình vay mượn, người vay đã thanh toán tổng cộng hơn 1.054 tỷ đồng, gồm hơn 962 tỷ đồng gốc v hơn 91 tỷ đồng tiền lãi. Số tiền Tr thu lợi bất chính từ hoạt động cho vay nặng lãi l hơn 116 tỷ đồng.
Được thuê lm “giám đốc”, nhiều người vướng vo đường dây lừa đảo v rửa tiền
Ngy 3/6, Bộ Cng an đã phát đi cảnh báo về việc người dân c nguy cơ vướng vo các vụ án lừa đảo v rửa tiền từ việc cho thuê, mượn ti khoản ngân hng.
Chuyển Bộ Cng an xác minh, điều tra dấu hiệu vi phạm của PNJ
Ngay khi kết thúc thanh tra trực tiếp, Ngân hng Nh nước đã c văn bản chuyển thng tin vụ việc vi phạm về chế độ ha đơn, chứng từ kế toán, thuế c dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự tại Cng ty PNJ sang Bộ Cng an để xác minh, điều tra, xử lý.
Bảo Tín Minh Châu c dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự
Ngoi quyết định xử phạt hnh chính số tiền hơn 2,6 tỷ đồng, Ngân hng Nh nước đã c văn bản chuyển thng tin vụ việc vi phạm của Bảo Tín Minh Châu sang Bộ Cng an để xác minh, điều tra, xử lý.
Cng ty SJC vi phạm quy định về phng, chống rửa tiền
Nội dung ny được Thanh tra Ngân hng Nh nước nêu r tại thng báo kết luận thanh tra việc chấp hnh chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vng tại Cng ty TNHH MTV Vng bạc đá quý Si Gn – SJC
Triệt xóa ổ nhóm đánh bạc “rửa tiền” xuyên quốc gia
Phng Cảnh sát hình sự Cng an Nghệ An vừa khởi tố vụ án, khởi tố các đối tượng trong đường dây “Đánh bạc”, “Rửa tiền” xuyên quốc gia từ nh cái đánh bạc trực tuyến “xxx88”. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định các đối tượng đã thực hiện hoạt động “rửa tiền” hơn 500 tỷ đồng cho nh cái.
Cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang lĩnh 8 năm 6 tháng tù
Sau một tuần xét xử v nghị án, trưa 2/4, phiên ta xét xử cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang v 43 đồng phạm trong vụ án khai thác hng triệu m3 cát lậu đã kết thúc.
Cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang bị đề nghị 9-10 năm tù
Sáng 27/3, phiên ta xét xử cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang v 43 đồng phạm trong vụ án khai thác cát lậu đã kết thúc phần xét hỏi, đại diện VKSND TP.HCM nêu quan điểm v đề nghị mức án đối với các bị cáo.
Truy nã đặc biệt đối tượng liên quan đường dây lừa đảo của Mr Pips
Ngy 10/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phng Cảnh sát hình sự), Cng an TP. Đ Nẵng ra quyết định truy nã “đặc biệt” đối với Trịnh Văn Thái (SN 1986, quê ở tỉnh Thanh Ha; trú tại căn hộ B10-03 Chung cư Hong Anh Gia Lai (phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, TP. Đ Nẵng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt ti sản”.
"Thao túng tâm lý" để nữ sinh tự quay clip, nhóm lừa đảo định tống tiền cha mẹ
Sau khi lọt "bẫy" thao túng tâm lý của nhm lừa đảo, nữ sinh viên khng chỉ mất tiền m cn gửi cả video cảnh khỏa thân theo yêu cầu của các đối tượng.
Truy tố 5 bị can tại Công ty CP Cao su Đắk Lắk
Huỳnh Văn Khiết, Giám đốc Cng ty Cao su Đắk Lắk đã điều hnh, chỉ đạo thnh lập các cng ty trong v ngoi nước để biển thủ hng chục tỷ đồng.
Đánh sập sàn chứng khoán Fnory.com lừa đảo hơn 200 tỷ đồng
Cng an huyện Như Xuân (Thanh Ha) đã phát hiện sn giao dịch chứng khoán ngoại hối “Fnory.com” c dấu hiệu hoạt động lừa đảo khách hng để chiếm đoạt ti sản, rửa tiền.
Nhìn ra cạm bẫy từ vụ “siêu lừa” Mr Pips Phó Đức Nam
C học thức, thnh thạo ngoại ngữ, được đo tạo chuyên sâu về cng nghệ thng tin, Mr Pips (tên thật l Ph Đức Nam) đã liên kết với một đối tượng nước ngoi hoạt động trong lĩnh vực giao dịch ngoại hối, chứng khoán để lừa đảo khách hng với chiêu thức rút được tiền thật c lãi trước. Do hám lợi v muốn lm giu nhanh, nhiều nh đầu tư đã tin tưởng để rồi “mất cả chì lẫn chi”.
Triệt phá đường dây tội phạm lừa đảo quốc tế
Ngy 26/1, Phng Cảnh sát hình sự, Cng an TP. Đ Nẵng cho biết vừa triệt phá đường dây tội phạm lừa đảo quốc tế do đối tượng người Trung Quốc cầm đầu.
Triệt xóa đường dây “rửa tiền” lớn
Ngy 22/1, Phng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, bun lậu v mi trường (gọi tắt l Phng Cảnh sát kinh tế), Cng an TP. Đ Nẵng vừa triệt xa đường dây tội phạm rửa tiền quy m lớn nhất từ trước đến nay trên địa bn TP.
Lập nhóm trên mạng xã hội để lừa bán xe máy, ô tô nhập khẩu giá rẻ
Ngy 8/1, Cng an huyện Thường Xuân (tỉnh Thanh Ha) cho biết vừa phối hợp với các đơn vị liên quan bắt giữ 2 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt ti sản trên khng gian mạng.
Triệt xóa đường dây lừa đảo tham gia đầu tư sàn giao dịch chứng khoán
Ngy 20/12, Cng an tỉnh Thanh Ha cho biết, mới triệt xa đường dây lừa đảo tham gia đầu tư sn giao dịch chứng khoán lừa đảo chiếm đoạt hng tỷ đồng.
Hai cán bộ thuế "bảo kê" đường dây mua bán hóa đơn khống cùng nhận năm tù
Sáng 20/12, TAND TP.HCM tuyên án đối với 55 bị cáo trong vụ cán bộ thuế nhận hối lộ, bảo kê cho đường dây mua bán trái phép ha đơn, thu lợi bất chính hơn 100 tỷ đồng.
Bắt giữ nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền tại nhiều tỉnh, thành
Phng Cảnh sát hình sự Cng an tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan đã phá thnh cng chuyên án, triệt xa ổ nhm đối tượng phạm tội “Thu thập, tng trữ, trao đổi, mua bán, cng khai ha trái phép thng tin về ti khoản ngân hng; Lừa đảo chiếm đoạt ti sản v Rửa tiền” xảy ra tại tỉnh Nghệ An v các tỉnh, thnh phố trên cả nước, bước đầu triệu tập, bắt giữ 41 đối tượng liên quan.
Ông chủ Công ty Trung Hậu 68 mua hàng loạt bất động sản, xe sang từ việc khai thác “cát lậu”
Theo kết luận của cơ quan điều tra kết luận, Lê Quang Bình đã thu lợi gần 300 tỷ đồng từ khai thác cát trái phép, sau đ d ng tiền biếu xén một số quan chức tỉnh An Giang v mua sắm hng loạt bất động sản, xe sang.
Xem thêm