Thứ Ba, 1/4/2025
Đọc báo in
Chính trị
Ta án
Pháp đình
Pháp luật
Xã hội
Văn ha- Thể thao
Kinh tế
Thế giới
Bạn đọc
Giáo dục
Tâm điểm dư luận
Phng sự - Ghi chép
Nhắn tin
Cải chính
Cng lý xưa v nay
Thng tin doanh nghiệp
Tin địa phương
Cải chính
Cng lý xưa v nay
Thng tin doanh nghiệp
Tin địa phương
Đọc báo in
Chính trị
Ta án
Tiêu điểm
Cải cách tư pháp
Phong tro thi đua
Ta án địa phương
Nghiệp vụ
Pháp đình
Ký sự pháp đình
Ta tuyên án
Pháp luật
Hồ sơ vụ án
An ninh trật tự
Tư vấn pháp luật
Xã hội
Đời sống
Mi trường
Sức khỏe
Giao thng
Văn ha- Thể thao
Văn ha - Du lịch
Âm nhạc - Phim
Thể thao
Kinh tế
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Bất động sản
Ti chính - Ngân hng
Bảo vệ người tiêu d ng
Thế giới
Chuyển động
Vụ án nổi tiếng
Chuyện lạ bốn phương
Bạn đọc
Nhịp cầu Cng lý
Vấn đề quan tâm
Nhân ái
Hồi âm
Giáo dục
Tâm điểm dư luận
Phng sự - Ghi chép
Nhắn tin
Cải chính
Cng lý xưa v nay
Thng tin doanh nghiệp
Rữa tiền
Cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang bị đề nghị 9-10 năm t
Sáng 27/3, phiên ta xét xử cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang v 43 đồng phạm trong vụ án khai thác cát lậu đã kết thúc phần xét hỏi, đại diện VKSND TP.HCM nêu quan điểm v đề nghị mức án đối với các bị cáo.
Pháp đình
Truy nã đặc biệt đối tượng liên quan đường dây lừa đảo của Mr Pips
Ngy 10/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phng Cảnh sát hình sự), Cng an TP. Đ Nẵng ra quyết định truy nã “đặc biệt” đối với Trịnh Văn Thái (SN 1986, quê ở tỉnh Thanh Ha; trú tại căn hộ B10-03 Chung cư Hong Anh Gia Lai (phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, TP. Đ Nẵng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt ti sản”.
"Thao túng tâm lý" để nữ sinh tự quay clip, nhm lừa đảo định tống tiền cha mẹ
Sau khi lọt "bẫy" thao túng tâm lý của nhm lừa đảo, nữ sinh viên khng chỉ mất tiền m cn gửi cả video cảnh khỏa thân theo yêu cầu của các đối tượng.
Truy tố 5 bị can tại Cng ty CP Cao su Đắk Lắk
Huỳnh Văn Khiết, Giám đốc Cng ty Cao su Đắk Lắk đã điều hnh, chỉ đạo thnh lập các cng ty trong v ngoi nước để biển thủ hng chục tỷ đồng.
Đánh sập sn chứng khoán Fnory.com lừa đảo hơn 200 tỷ đồng
Cng an huyện Như Xuân (Thanh Ha) đã phát hiện sn giao dịch chứng khoán ngoại hối “Fnory.com” c dấu hiệu hoạt động lừa đảo khách hng để chiếm đoạt ti sản, rửa tiền.
Nhìn ra cạm bẫy từ vụ “siêu lừa” Mr Pips Ph Đức Nam
C học thức, thnh thạo ngoại ngữ, được đo tạo chuyên sâu về cng nghệ thng tin, Mr Pips (tên thật l Ph Đức Nam) đã liên kết với một đối tượng nước ngoi hoạt động trong lĩnh vực giao dịch ngoại hối, chứng khoán để lừa đảo khách hng với chiêu thức rút được tiền thật c lãi trước. Do hám lợi v muốn lm giu nhanh, nhiều nh đầu tư đã tin tưởng để rồi “mất cả chì lẫn chi”.
Triệt phá đường dây tội phạm lừa đảo quốc tế
Ngy 26/1, Phng Cảnh sát hình sự, Cng an TP. Đ Nẵng cho biết vừa triệt phá đường dây tội phạm lừa đảo quốc tế do đối tượng người Trung Quốc cầm đầu.
Triệt xóa đường dây “rửa tiền” lớn
Ngy 22/1, Phng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, bun lậu v mi trường (gọi tắt l Phng Cảnh sát kinh tế), Cng an TP. Đ Nẵng vừa triệt xa đường dây tội phạm rửa tiền quy m lớn nhất từ trước đến nay trên địa bn TP.
Lập nhóm trên mạng xã hội để lừa bán xe máy, ô tô nhập khẩu giá rẻ
Ngy 8/1, Cng an huyện Thường Xuân (tỉnh Thanh Ha) cho biết vừa phối hợp với các đơn vị liên quan bắt giữ 2 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt ti sản trên khng gian mạng.
Triệt xóa đường dây lừa đảo tham gia đầu tư sàn giao dịch chứng khoán
Ngy 20/12, Cng an tỉnh Thanh Ha cho biết, mới triệt xa đường dây lừa đảo tham gia đầu tư sn giao dịch chứng khoán lừa đảo chiếm đoạt hng tỷ đồng.
Hai cán bộ thuế "bảo kê" đường dây mua bán hóa đơn khống cùng nhận năm tù
Sáng 20/12, TAND TP.HCM tuyên án đối với 55 bị cáo trong vụ cán bộ thuế nhận hối lộ, bảo kê cho đường dây mua bán trái phép ha đơn, thu lợi bất chính hơn 100 tỷ đồng.
Bắt giữ nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền tại nhiều tỉnh, thành
Phng Cảnh sát hình sự Cng an tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan đã phá thnh cng chuyên án, triệt xa ổ nhm đối tượng phạm tội “Thu thập, tng trữ, trao đổi, mua bán, cng khai ha trái phép thng tin về ti khoản ngân hng; Lừa đảo chiếm đoạt ti sản v Rửa tiền” xảy ra tại tỉnh Nghệ An v các tỉnh, thnh phố trên cả nước, bước đầu triệu tập, bắt giữ 41 đối tượng liên quan.
Ông chủ Công ty Trung Hậu 68 mua hàng loạt bất động sản, xe sang từ việc khai thác “cát lậu”
Theo kết luận của cơ quan điều tra kết luận, Lê Quang Bình đã thu lợi gần 300 tỷ đồng từ khai thác cát trái phép, sau đ d ng tiền biếu xén một số quan chức tỉnh An Giang v mua sắm hng loạt bất động sản, xe sang.
Nữ giúp việc dùng "nick ảo" lừa chiếm đoạt hơn 35 tỷ đồng của chủ nhà
Trong thời gian giúp việc nh, Vũ Thị Thanh d ng "nick" ảo để lm quen, tạo lng tin với chủ nh rồi hứa giúp mua căn hộ giá ưu đãi, chiếm đoạt hơn 35 tỷ đồng.
Sử dụng nhiều tài khoản Facebook để lừa đảo, rửa tiền
Để c tiền tiêu xi cá nhân, người đn ng ở Quảng Nam đã lập, mua nhiều ti khoản Facebook để lừa đảo mua bán xe máy của hng trăm người trong cả nước. Khi Cng an huyện Vĩnh Lộc (Thanh Ha) vo cuộc, số tiền lừa đảo lên tới hơn 1 tỷ đồng.
Các bị cáo giúp sức Trương Mỹ Lan rửa tiền khai gì?
Khi được hỏi “Tại sao bị cáo chuyển tiền phải báo cáo cho Trương Mỹ Lan?”, bị cáo Trịnh Quang Cng ni “Khi cần chi tiền trong nước thì chỉ cần báo cáo Trương khánh Hong, cn về tiến độ chuyển nhận tiền từ nước ngoi thì phải báo cáo trực tiếp cho Trương Mỹ Lan”.
Agribank Chi nhánh Long An tổ chức tập huấn nghiệp vụ phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố
Nhằm nâng cao kiến thức chuyên mn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, thực hiện kế hoạch đo tạo của chi nhánh, ngy 22/9/20, tại Hội trường Thống Nhất, Agribank Chi nhánh tỉnh Long An tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ phng, chống rửa tiền v ti trợ khủng bố cho ton thể cán bộ tại Hội sở v các chi nhánh loại II trực thuộc.
Danh sách bị can trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2
Như Báo Cng lý đã đưa tin, VKSNDTC vừa ban hnh cáo trạng truy tố Chủ tịch Tập đon Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan v 33 đồng phạm trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt ti sản”, “Rửa tiền” v “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.
Bà Trương Mỹ Lan tiếp tục bị truy tố 3 tội danh
Chủ tịch Tập đon Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan vừa bị Viện KSNDTC truy tố về ba tội “Lừa đảo chiếm đoạt ti sản”, “Rửa tiền” v “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”. Đây l giai đoạn 2 trong vụ án Vạn Thịnh Phát liên quan đến Trương Mỹ Lan c ng chồng l tỷ phú Chu Lập Cơ v 32 đồng phạm.
TAND các cấp nghiêm túc xét xử các vụ án rửa tiền
Ngy 1/7, TANDTC c Cng văn số 182/TANDTC-V1 yêu cầu TAND v TAQS các cấp thực hiện nghiêm túc các nội dung liên quan đến xét xử các vụ án rửa tiền.
Đứng tên lập 116 công ty "ma" để rửa tiền
Ngy 28/6, Cng an TP.HCM đã bắt giữ Nguyễn Thị Hương (SN 1990, ngụ huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) vì liên quan đến đường dây rửa tiền.
Bộ trưởng Bộ Công an gửi Thư khen Công an tỉnh Quảng Nam
Bộ trưởng Bộ Cng an - Thượng tướng Lương Tam Quang vừa c Thư khen Cục An ninh mạng v phng chống tội phạm sử dụng cng nghệ cao v Cng an tỉnh Quảng Nam đã triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư ti chính, tổ chức đánh bạc trên khng gian mạng với quy m giao dịch lên đến 20 tỷ đồng/ngy, gp phần ngăn chặn dng tiền bị chuyển ra nước ngoi.
Xem thêm