Triệt xóa đường dây lừa đảo tham gia đầu tư sàn giao dịch chứng khoán

Theo thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm của anh L.X.H (SN 1984, ở phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hoá) tố cáo bị các đối tượng dụ dỗ, lôi kéo tham gia đầu tư vào sàn giao dịch chứng khoán và bị lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền hơn 3,8 tỷ đồng.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã nhanh chóng vào cuộc điều tra làm rõ và bắt giữ 8 đối tượng trong đường dây lừa đảo tham gia đầu tư sàn giao dịch chứng khoán, gồm: Guo Jinguang (tên gọi khác là Quách Kim Quang, SN 1983 ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc); Lương Vỹ Hào (SN 1994, ở Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh); Trần Thị Cẩm Ngân (SN 1995); Lê Kỳ Nguyên (SN 1996) đều ở huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang; Nguyễn Văn Thuý (SN 1987); Làu Nhật Quý (SN 2000); Nguyễn Thị Thanh Thiện (SN 1986) đều ở Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh và Nguyễn Ngọc Tường Vy (SN 1999, ở huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận).

Theo kết quả điều tra ban đầu, Guo Jinguang đã cấu kết với một đối tượng người Trung Quốc khác đang hoạt động tại Campuchia thành lập các công ty với mục đích mở tài khoản ngân hàng để nhận, che giấu dòng tiền cho hoạt động lừa đảo.

Sau đó, Guo Jinguang đã nhiều lần nhập cảnh vào Việt Nam và thông qua 2 phiên dịch là Trần Thị Cẩm Ngân và Làu Nhật Quý để tìm kiếm người Việt Nam mở nhiều tài khoản và bán cho đối tượng người Trung Quốc hoạt động tại Campuchia.

Đồng thời, thuê người Việt Nam đứng ra thành lập doanh nghiệp, công ty nhưng không có hoạt động sản xuất, kinh doanh mà nhằm mục đích rửa tiền. Chúng mở nhiều tài khoản ngân hàng (gồm tài khoản cá nhân và doanh nghiệp, công ty vì thông tin doanh nghiệp có thể tra cứu qua internet, tạo niềm tin cho bị hại khi chuyển tiền) để nhận tiền, chuyển tiền lừa đảo từ các bị hại Việt Nam, trong đó có công ty TNHH Thương mại quốc tế MEI YUE.

Quá trình chuyển tiền, Guo Jinguang chịu trách nhiệm từ việc cung cấp tài khoản, theo dõi dòng tiền, đưa các chủ tài khoản sang biên giới để tiến hành sinh trắc – xác thực giao dịch chuyển tiền tại Campuchia.

Hoạt động lừa đảo của các đối tượng được tách biệt thành 2 bộ phận, gồm: đưa thông tin gian dối để lừa đảo gọi mời tham gia đầu tư vào sàn giao dịch chứng khoán và tạo các tài khoản, công ty để che giấu dòng tiền, tránh rủi ro khi bị cơ quan chức năng phát hiện, 2 bộ phận này hoạt động đồng thời, song song và có sự phối hợp nhịp nhàng trong cả quá trình lừa đảo.

Hiện, vụ án đang được Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.