TAND tỉnh Bình Định chuyển một hồ sơ vụ án sang Công an

Theo hồ sơ, ngày 23/6/2022, bà Hồ Thị Hiệp có đơn khởi kiện bà Lê Thị Phượng yêu cầu Tòa án giải quyết chấm dứt tư cách Giám đốc của bà Phượng tại Công ty TNHH Trường Tín Furniter, bàn giao công việc, giấy tờ, con dấu công ty cho bà Hiệp.

Trong quá trình giải quyết vụ án, đến ngày 5/7/2023, bà Hồ Thị Hiệp có đơn đề nghị Tòa án chuyển hồ sơ cho cơ quan Công an để khởi tố vụ án hình sự đối với ông Mai Văn Phong – nguyên Giám đốc Công ty TNHH Trường Tín Furniter, về dấu hiệu lợi dụng chức vụ quyền hạn làm giả hồ sơ vay vốn ngân hàng, để chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, căn cứ Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐTV ngày 22/10/2021 của Công ty TNHH Trường Tín Furniter có nội dung “Mục đích vay là bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty”.

Sau đó, ông Mai Văn Phong đại diện công ty ký giấy nợ ngày 11/11/2021 với ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Quy Nhơn, số tiền 930 triệu đồng. Mục đích sử dụng vốn, thanh toán tiền mua nông sản các loại.

Tài sản đảm bảo là quyền sử dụng đất và nhà tại phường Lê Hồng Phong (TP. Quy Nhơn), theo hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và nhà ở số 81/2021/VCB Bình Định ký ngày 11/11/2021 giữa ngân hàng và vợ chồng ông Lê Văn Minh và bà Hồ Thị Hiệp.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền về, ông Phong chỉ chuyển vào tài khoản công ty 200 triệu đồng, mượn cá nhân ông Phong 730 triệu đồng.

Ngày 29/6/2022, ông Phong trả 206.401.280 đồng, ngày 30/1/2023 (thời điểm này công ty dừng hoạt động từ ngày 18/5/2022), ông Phòng trả tiếp 118.588.850 đồng, hiện còn nợ 405.009.870 đồng.

Nhưng tất cả hóa đơn của công ty từ ngày thành lập đến nay, tình hình kho bãi, báo cáo tài chính năm 2021, 2022 và các biên bản họp Hội đồng thành viên của công ty, không có nội dung thống nhất cho ông Mai Văn Phong mượn 730 triệu đồng từ công ty.

Theo biên bản lấy lời khai, TAND tỉnh Bình Định nhận thấy, bà Lê Thị Phượng (vợ của ông Mai Văn Phong là bị đơn trong vụ án) thừa nhận, có sự việc ông Mai Văn Phong mượn cá nhân 730 triệu đồng.

Do đó, có căn cứ chứng minh khi còn làm Giám đốc công ty, ông Phong đã đại diện công ty vay tiền tại ngân hàng với mục đích là mua nông sản, nhưng thực tế trong năm 2021, 2022, công ty không thực hiện hoạt động kinh doanh liên quan đến việc mua bán nông sản.

Sau khi ngân hàng giải ngân, ông Phong tự ý sử dụng số tiền 730 triệu đồng với mục đích cá nhân, không có sự đồng ý của Hội đồng thành viên công ty.

Tại biên bản lấy lời khai ngày 4/7/2022, bà Lê Thị Phượng có khai “Vào ngày 12/4/2022, ông Phong có cho công ty Trường Tín mượn tiền mặt là 200 triệu đồng (việc này là vợ chồng ông Minh, bà Hiệp biết nhưng chỉ nói miệng). Đến ngày 29/6/2023, tôi lấy 200 triệu đồng trong quỹ tiền mặt trả nợ cho ông Phong”.

TAND tỉnh Bình Định nhận thấy, theo biên bản đối chất ngày 5/5/2023, bà Phượng có khai “Về mặt pháp lý chưa có thông báo dừng hoạt động nhưng thực tế công ty dừng hoạt động từ tháng 5/2022, ông Phong có thông báo trên zalo dừng hoạt động”.

Như vậy, trong thời gian xảy ra tranh chấp và khi công ty dừng hoạt động, việc bà Phượng tự ý trả số tiền 200 triệu đồng cho ông Phong mà không thông qua Hội đồng thành viên là không đúng quy định của Luật doanh nghiệp và việc ông Phong cho công ty mượn tiền cũng không có căn cứ chứng minh, vợ chồng ông Minh bà Hiệp cũng không biết và không thống nhất vấn đề này.

Ngoài ra, ngày 21, 22/12/2021, ông Mai Văn Phong tự ý ký kết hợp đồng mua 31 tấn sắt của Công ty TNHH SX TM Minh Nhật theo hai hoá đơn số 26.27 với số tiền gần 866 triệu đồng.

Sau đó, ông Phong dùng hóa đơn này để vay vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Bình Định để chuyển trả cho công ty Minh Nhật, nhưng thực tế ông Phong không nhận hàng mà chiếm đoạt số tiền này.

Từ những căn cứ trên, xét thấy hành vi của ông Mai Văn Phong, bà Lê Thị Phượng có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, nên TAND tỉnh Bình Định đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến Cơ quan cảnh sát điều tra – Công an tỉnh, giải quyết theo thẩm quyền.