Trả hồ sơ vụ nguyên Kế toán trưởng tham ô hơn 4,1 tỷ đồng tiền Covid-19

Theo đó, sáng cùng ngày, TAND tỉnh Gia Lai đã đưa bị cáo Đỗ Thị Thu Hiền, nguyên là Kế toán trưởng và Đinh Thị Giang, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực đều thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai ra xét xử về tội “Tham ô tài sản” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Tại phiên tòa, HĐXX xét thấy: Theo kết luận điều tra và cáo trạng, Đỗ Thị Thu Hiền đã sử dụng số tiền 1,3 tỷ đồng trong tổng số tiền đã chiếm đoạt được để mua thửa đất tại đường Bùi Đình Túy, tổ 2, phường Hoa Lư, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai (Giấy CNQSDĐ số CN XXX).

Tại Kết luận điều tra vụ án hình sự số 165/BKL-CSKT ngày 28/11/20 đã nêu: Ngày 23/8/2022, Đỗ Thị Thu Hiền ký hợp đồng chuyển nhượng thửa đất số CN XXX do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai cấp ngày 22/11/2018 cho ông Nguyễn Văn Kh. (SN 1962, trú tại tổ 5, phường Tây Sơn, TP. Pleiku) để nhờ ông Kh. đứng tên vay vốn ngân hàng cho Hiền.

Ngày 06/9/2022, bà Nguyễn Thị D. và ông Nguyễn Văn Kh. ký Hợp đồng thế chấp tài sản số XY với ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Gia Lai, tài sản thế chấp là Giấy CNQSDĐ số CN XXX, để vay số tiền 2,5 tỷ.

Đến nay, do không trả gốc, lãi đúng hạn, nên ngân hàng đã nộp hồ sơ khởi kiện khách hàng ra TAND TP. Pleiku và đã được giải quyết bằng Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đường sự số 11/20/QĐST-KDTM ngày 23/5/20.

Theo đó, bà D. có nghĩa vụ trả cho Ngân hàng tính đến ngày /5/20 là gần 2,7 tỷ (trong đó tiền gốc 2,5 tỷ, tiền lãi gần 200 triệu).

Do bà D. không thực hiện theo Quyết định công nhận sự thỏa thuận của TAND TP. Pleiku nên ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Gia Lai đã gửi đơn đến Chi cục THADS TP. Pleiku yêu cầu xử lý tài sản thế chấp để thu hồi nợ.

Quá trình điều tra, khám xét nhà của bị cáo Đỗ Thị Thu Hiền, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã thu giữ văn bản thỏa thuận ngày 7/9/2022 giữa bị cáo Hiền cùng chồng là ông Trương Phước Tr. với ông Nguyễn Văn Kh., bà Nguyễn Thị D. có nội dung: bị cáo Hiền và ông Tr. đồng ý cho ông Kh. đứng tên thửa đất nêu trên mục đích để vay ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

Chính những nội dung trên, HĐXX TAND tỉnh Gia Lai đã ra Quyết định trả hồ sơ cho VKSND tỉnh Gia Lai để kiến nghị người có thẩm quyền kháng nghị Giám đốc thẩm, hủy Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số 11/20/QĐST-KDTM ngày 23/5/20 của TAND TP. Pleiku. Từ đó, mới có thể giải quyết vụ án về phần tài sản này.

Trước đó, như Báo Công lý đã thông tin, VKSND tỉnh Gia Lai đã truy tố bị cáo Đỗ Thị Thu Hiền là Kế toán trưởng của UBMTTQ tỉnh Gia Lai, được chủ tài khoản ủy quyền rút tiền tài khoản tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Nam Gia Lai.

Do tình hình phức tạp của dịch Covid-19 vào năm 2020 và 2021, nên thường xuyên phải thực hiện giãn cách xã hội, để đảm bảo thực hiện các khoản chi được kịp thời và tin tưởng Hiền nên ông Hồ Văn Điềm là chủ tài khoản thứ nhất và Đinh Thị Giang là chủ tài khoản thứ hai đã ký vào các giấy rút tiền mặt mà Hiền trình ký.

Sau đó, Hiền ký tên vào mục kế toán trưởng, đóng dấu cơ quan vào chữ ký của ông Điềm hoặc của Giang rồi sử dụng 1 số mẫu giấy mang đến Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Gia Lai in nội dung, số tiền cần rút để chi thực tế theo các quyết định.

Lợi dụng chức vụ được giao trong việc theo dõi, thực hiện phân bổ tiền Quỹ phòng, chống dịch Covid 19 và các khoản kinh phí khác, trong thời gian từ tháng 8/2020 đến ngày 10/12/2021, Đỗ Thị Thu Hiền đã sử dụng giấy rút tiền mặt chưa ghi nội dung đã được chủ tài khoản thứ nhất và thứ 2 ký, rồi lập khống nội dung chứng từ rút tiền, chiếm đoạt hơn 4,1 tỷ đồng.

Trong đó, ông Điềm ký 10 giấy với số tiền hơn 3,5 tỷ đồng; bị cáo Giang ký 05 giấy với số tiền hơn 574 triệu đồng. Đến ngày 11/5/2023, Đỗ Thị Thu Hiền đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đầu thú.

Vì vậy, VKSND tỉnh Gia Lai đã truy tố Đỗ Thị Thu Hiền về tội “Tham ô tài sản” quy định tại điểm a khoản 4 Điều 353 Bộ luật Hình sự; Đinh Thị Giang về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại điểm c khoản 2 Điều 360 Bộ luật Hình sự.

Đối với ông Hồ Văn Điềm, là Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai và là chủ tài khoản thứ nhất đã có hành vi thiếu trách nhiệm để Đỗ Thị Thu Hiền chiếm đoạt hơn 3,5 tỷ đồng, đã bị khởi tố bị can về tội: “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Tuy nhiên, trong thời gian truy tố, ông Hồ Văn Điềm đã chết. Do vậy, VKSND tỉnh Gia Lai đã ra Quyết định đình chỉ vụ án đối với bị can Hồ Văn Điềm.