Triệt phá đường dây đánh bạc trên 2.500 tỷ đồng

Chiều 31/3, Công an tỉnh Thái Bình tổ chức biểu dương, khen thưởng Ban chuyên án triệt phá đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức lô đề.

Trước đó, ngày /3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 39 bị can trong đường dây đánh bạc.

Đây là chuyên án với quy mô lớn, hoạt động liên quan đến địa bàn các tỉnh Thái Bình, Hải Dương và TP Hà Nội, một số đối tượng hoạt động dưới vỏ bọc doanh nhân thành đạt.

Tài liệu điều tra bước đầu thể hiện, riêng năm 20, số lượng tiền giao dịch đánh bạc trong đường dây này khoảng trên 2.500 tỷ đồng.

Theo cơ quan công an, đối tượng cầm đầu đường dây là Bùi Quốc Tuấn (còn gọi là "Tuấn chợ Gốc", 55 tuổi, trú tại lô A16, khu dân cư Thành Công, tổ 4, phường Quang Trung, TP Thái Bình).

Trong đường dây này, "Tuấn chợ Gốc" trực tiếp thành lập hệ thống chân rết, thân cận gồm rất nhiều cấp, những người ở cấp dưới chỉ biết cấp trên trực tiếp. Chỉ những người giúp sức đắc lực, thân tín mới biết vai trò của Tuấn trong đường dây.

Quá trình hoạt động, các đối tượng trong các đường dây (ở tỉnh Thái Bình có 3 đường dây lớn) sử dụng phương tiện, thiết bị điện tử viễn thông để hoạt động phạm tội; thực hiện việc giao dịch, liên lạc với nhau qua các trang mạng xã hội như Zalo, Telegram, tin nhắn SMS; thành lập các nhóm kín, thu hồi tin nhắn, giải tán nhóm kín, tự động xóa dấu vết ngay trong ngày.

Các "con bạc" thanh toán tiền đánh bạc chủ yếu thông qua chuyển khoản ngân hàng bằng nhiều tài khoản khác nhau và thường xuyên thay đổi số tài khoản, có thể chuyển giao trực tiếp bằng tiền mặt.

Ngoài ra, "Tuấn chợ Gốc" không sử dụng tài khoản giao dịch ngân hàng, mà chỉ sử dụng tài khoản của cấp dưới, tài khoản ảo, rác... do Tuấn thống nhất đăng ký để giao dịch, thanh toán tiền thắng, thua.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều tiền mặt; phong tỏa, kê biên nhiều tài sản, bất động sản với tổng trị giá trên 700 tỉ đồng (gồm tiền, vàng bạc, đá quý, ô tô sang, bất động sản tại Hà Nội, Thái Bình và các tỉnh, thành phố liên quan).

Hiện cơ quan điều tra đang khẩn trương đấu tranh, mở rộng vụ án, xử lý nghiêm, triệt để các đối tượng có liên quan và thu giữ toàn bộ tài sản do phạm tội mà có.

Để ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cố gắng của Ban Chuyên án trong việc điều tra, khám phá vụ án, UBND tỉnh, Công an tỉnh Thái Bình đã trao thưởng cho các thành viên Ban chuyên án.