Triệt phá đường dây mua bán hóa đơn trái phép hơn 700 tỉ đồng

Ngày 27/4, Phòng Cảnh kinh tế (Công an tỉnh Lai Châu) cho biết đã phá thành công chuyên án, làm rõ đường dây mua bán trái phép hóa đơn.

Qua đó, bắt giữ 3 đối tượng gồm: Nguyễn Minh Hải (41 tuổi, trú tại xã Đông Sơn, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, hiện đang tạm trú tại phường Đoàn Kết, TP Lai Châu); Nguyễn Thị Tú Uyên (43 tuổi, trú tại phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) và Đặng Thị Xuân (36 tuổi, trú tại phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh).

Từ vụ án chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra tại bản Bãi Bằng, xã Giang Ma, huyện Tam Đường, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Lai Châu đã chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an TP Lai Châu phát hiện, triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) lớn nhất từ trước tới nay trên địa bàn tỉnh.

Với mục đích mua bán hóa đơn GTGT để kiếm lời, Nguyễn Minh Hải cùng Đặng Thị Xuân và Nguyễn Thị Tú Uyên đã thành lập và mua lại công ty "ma" tại một số tỉnh. Sau đó, các đối tượng tìm cách liên hệ với Kế toán hoặc Giám đốc các công ty có nhu cầu mua hóa đơn GTGT với tỷ lệ từ 1,5% - 2,5% giá trị hàng hóa trước thuế.

Tính đến thời điểm bị phát hiện, các đối tượng đã xuất bán hóa đơn GTGT trái phép cho khoảng 20 công ty trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Bắc Giang, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Vĩnh Phúc, Hà Nội... Ước tính giá trị hàng hóa trên 700 tỉ đồng.

Trước đó, ngày 16/4, Công an tỉnh Lai Châu cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can về hành vi mua bán trái phép hóa đơn xảy ra tại Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng và Thương mại Việt Hưng, địa chỉ tại Khu 10, thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè.

Hiện các vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu tập trung thu thập tài liệu, chứng cứ, mở rộng điều tra.