Vụ "cát tặc" ở An Giang: Ông "trùm" khai dùng tiền thu lợi bất chính mua đất, siêu xe

Trong phiên tòa sáng nay, bị cáo Lê Quang Bình (SN 1973, cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Trung Hậu 68) bị truy tố ba tội “Đưa hối lộ”, “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” và “Rửa tiền” được xét hỏi đầu tiên.

Bị cáo Bình đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình như cáo trạng. Theo cáo buộc, Lê Quang Bình đã trực tiếp và chỉ đạo người thân, nhân viên cấp dưới đưa hối lộ cho bị cáo Trần Anh Thư (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang) hơn 961 triệu đồng và Nguyễn Việt Trí Giám đốc Sở TN&MT tỉnh An Giang hơn 3 tỷ đồng để được cấp phép khai thác cát và nâng công suất trái quy định.

Cáo trạng cũng chỉ rõ, lợi dụng việc được cấp phép khai thác cát phục vụ các công trình trọng điểm, Lê Quang Bình cùng đồng phạm đã tổ chức khai thác trái phép hơn 3,7 triệu m³ cát, trị giá hơn 293 tỷ đồng, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 293,8 tỷ đồng.

Để hợp thức hóa số cát khai thác trái phép và che giấu nguồn tiền, các bị cáo còn thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ và rửa tiền.

Tại phiên tòa, Bình khai ngoài Công ty Trung Hậu 68, Bình còn thành lập 3 công ty khác để che giấu hóa đơn đầu vào mua bán cát. Thế nhưng, Bình cho rằng mình không có tiền mà để thành lập các công ty Bình mượn tiền của những cá nhân khác.

Ngoài ra, HĐXX hỏi Lê Quang Bình về số tiền bất hợp pháp Bình đã sử dụng như thế nào? Bình khai, dùng 41 tỷ đồng đặt cọc mua nhà đất, hàng loạt siêu xe. Bình cũng thừa nhận hành vi sai phạm khai thác cát trái phép như cáo trạng, không có ý kiến gì.

Tiếp đó, Lê Trọng Hải, Phó Tổng Giám đốc Công ty Trung Hậu kiêm Giám đốc Chi nhánh An Giang cũng thừa nhận hành vi như cáo trạng. Hải khai chỉ làm theo chỉ đạo của Bình, không được hưởng lợi từ việc khai thác cát trái phép và chỉ hưởng lượng 50 triệu đồng/tháng.

Hải bị cáo buộc đã 2 lần đưa tổng số tiền 300 triệu đồng cho Nguyễn Việt Trí, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh An Giang để Công ty Trung Hậu được điều chỉnh giấy phép để tiếp tục được khai thác, cung cấp cát cho tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, trái quy định.

Từ tháng 01/2023 đến 29/7/2023, Hải được Lê Quang Bình giao nhiệm vụ phối hợp với Hoàng Hải Thụy quản lý hoạt động khai thác tại mỏ cát, bao gồm cả việc cung cấp cát cho các công trình được cấp phép và hoạt động khai thác, bán cát trái phép; theo dõi, tổng hợp số lượng cát khai thác trái phép từ mỏ cát báo cho Lê Quang Bình; nhận tiền bán cát khai thác trái phép từ Hoàng Hải Thụy để chuyển cho Lê Quang Bình, giúp Công ty Trung Hậu 68 khai thác bán ra thị trường trái quy định pháp luật hơn 1,8 triệu m³ cát, trị giá 145 tỷ đồng.

Nguyễn Tuấn Lịnh, Giám đốc điều hành Công ty Trung Hậu 68 khai, được giao nhiệm vụ quản lý hành chính đã thừa nhận hành vi như cáo trạng. Lịnh bị cáo buộc, đã 2 lần đưa tổng số tiền 300 triệu đồng cho Nguyễn Việt Trí để Công ty Trung Hậu 68 được phê duyệt, tăng công suất khai thác mỏ cát.

Từ tháng 12/2021 đến khi nghỉ việc ngày 01/2023, Lịnh được giao nhiệm vụ quản lý hành chính, theo dõi các hợp đồng cung cấp cát cho các dự án; theo dõi số lượng cát khai thác bán ra ngoài để báo cho Lê Quang Bình; theo dõi tiến độ thực hiện hợp đồng, nghiệm thu thanh toán với khách hàng (bao gồm khách mua đưa vào các dự án đường cao tốc và khách ngoài); theo dõi, quản lý hoạt động của Công ty Trung Hậu 68 tại Chi nhánh An Giang...

Tổng số cát Công ty Trung Hậu 68 khai thác trái phép bán ra thị trường trái quy định pháp luật trong thời gian Lịnh làm Giám đốc điều hành hơn 511 ngàn m³ cát, trị giá 40,5 tỷ đồng.

Nguyễn Đình Nhân, Trần Minh Tài, Đặng Thanh Tuấn là nhân viên công ty Trung Hậu 68 và đối tác cũng thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố.

Theo cáo trạng, trong thời gian từ năm 2020 đến 2023, lợi dụng việc khai thác cát phục vụ cho các công trình trọng điểm theo quy định trong giấy phép của UBND tỉnh An Giang, Lê Quang Bình cùng đồng phạm đã tổ chức khai thác trái phép để bán tổng khối lượng 3.710.751 m³ cát, trị giá hơn 293 tỷ đồng, hưởng lợi cá nhân và gây thiệt hại cho ngân sách nước hơn 293,8 tỷ đồng.

Ngoài ra, để hợp thức hóa nguồn cát khai thác trái phép cũng như che giấu nguồn tiền, Lê Quang Bình cùng đồng phạm đã thông qua một số người liên quan thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước và rửa tiền.