Xét xử cặp vợ chồng bán đất nền “ảo”, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng

Ngày 12/11, TAND TP.HCM đã mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt xảy ra tại Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Địa Bảo (Công ty Địa Bảo) và Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Bảo Long (Công ty Bảo Long).

Theo đó, VKS đã truy tố Trần Thế Bảo (SN 1979, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Địa Bảo), Trần Thị Hồng Gấm (SN 1982, nguyên Tổng giám đốc Công ty Bảo Long) cùng Phan Nhân Ái (SN 1985, nguyên Tổng giám đốc Công ty Địa Bảo), Lê Văn Thiệp (SN 1980, Giám đốc Công ty CP đầu tư kinh doanh bất động sản Đại Thành Công), Nguyễn Hữu Trí (SN 1982, Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư Nhất Trí), Võ Anh Tuấn (SN 1982, môi giới bất động sản) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trong đó, bị cáo Trần Thế Bảo và Trần Thị Hồng Gấm là vợ chồng, nhưng đã ly hôn.

Theo cáo trạng, Công ty Địa Bảo được thành lập do cổ đông góp vốn gồm: Trần Thế Bảo và Phan Nhân Ái, trụ sở đóng tại quận Gò Vấp, ngành nghề kinh doanh bất động sản.

Công ty Bảo Long do Trần Thị Hồng Gấm, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc, người đại diện theo pháp luật, ngành nghề kinh doanh bất động sản.

Ngày 8/12/2020, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM nhận được đơn tố giác Trần Thế Bảo có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, cơ quan chức năng cũng nhận được đơn tố giác của 55 cá nhân ký hợp đồng góp vốn với Công ty Bảo Long, tố cáo Trần Thế Bảo, Trần Thị Hồng Gấm có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc chào bán nền đất không có thật.

Kết quả điều tra xác định, cuối năm 2017-10/2020, Trần Thế Bảo, Phan Nhân Ái thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các dự án không có thật tại thửa đất số 13 và thửa đất số 14, Tờ bản đồ số 31, tại ấp Rừng Sên, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An thông qua pháp nhân Công ty Địa Bảo để chiếm đoạt số tiền gần 2 tỷ đồng của 02 cá nhân.

Bảo, Gấm, Ái chủ mưu thực hiện việc chuyển nhượng quyền SDĐ đối với các dự án không có thật tại thửa đất số 16, tờ bản đồ số 06 và thửa đất số 20, tờ bản số số 01, phường Cát Lái, Quận 2, TP.HCM thông qua pháp nhân Công ty Bảo Long để chiếm đoạt hơn 117 tỷ đồng của 55 bị hại.

Ngoài ra, Bảo, Gấm, Ái còn thực hiện việc chuyển nhượng quyền SDĐ đối với các dự án không có thật tại thửa đất số 19, tờ bản đồ số 30, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, TP.HCM thông qua pháp nhân Công ty Bảo Long và Công ty Địa Bảo để chiếm đoạt hơn 9,4 tỷ đồng của 07 cá nhân khác.

Cáo trạng xác định, Trần Thế Bảo, Chủ tịch HĐQT Công ty Địa Bảo, mặc dù biết rõ công ty chưa nhận được quyền SDĐ, chưa chuyển mục đích sử dụng thành đất ở theo quy định pháp luật và chưa được Cơ quan chức năng chấp thuận xây dựng hạ tầng kỹ thuật (lập bảng về nội nghiệp, xây dựng đường nội bộ, hệ thống dẫn nước, điện), chưa thực hiện thủ tục tách thửa tại các thửa đất ở huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, các thửa đất tại phường Cát Lái, Quận 2, TP.HCM, thửa đất tại xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, TP.HCM, nhưng vẫn lập bản vẽ phân lô, thực hiện xây dựng đường đi, chỉ đạo Phan Nhân Ái, Giám đốc Công ty Địa Bảo, sử dụng pháp nhân Công ty Địa Bảo ký hợp đồng mua bán đất nền thổ cư không có thật với khách hàng và sử dụng tư cách pháp Công ty Bảo Long ký hợp đồng góp vốn với khách hàng tại nền đất không có thật, từ đó chiếm đoạt hơn 128,8 tỷ đồng đồng của 64 cá nhân.

Trần Thị Hồng Gấm là Tổng giám đốc Công ty Bảo Long, mặc dù biết rõ Trần Thế Bảo lập dự án không có thật nhưng vẫn sử dụng tư cách pháp nhân của Công ty Bảo Long ký hợp đồng góp vốn với khách hàng thu 126 tỷ đồng của 61 cá nhân.

Phan Nhân Ái có hành vi chiếm đoạt 120 tỷ đồng của 58 cá nhân cho bản thân và đồng phạm.

Lê Văn Thiệp, Nguyễn Hữu Trí, Võ Anh Tuấn có vai trò giúp sức, thực hiện việc môi giới để Công ty Bảo Long ký kết với các khách hàng thông qua các pháp nhân Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh bất động sản Đại Thành Công, Công ty cổ phần đầu tư Nhất Trí, Công ty TNHH Nam An Gia.

Phiên toà do thẩm phán Phạm Lương Toản làm chủ toạ. Dự kiến kéo dài đến ngày /11.