Xét xử vụ Alibaba: Chiêu thức đặt tên doanh nghiệp “kêu” để đánh lừa khách hng

Quá trình điều tra cho thấy, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (CEO, Chủ tịch Alibaba) đã hoạch định kế hoạch phát triển Alibaba tạo ra một hệ sinh thái doanh nghiệp đa dạng nằm dưới sự kiểm soát của mình. Bị cáo Luyện tăng tốc “nâng tầm” Alibaba bằng cách khai vốn ảo, đặt những cái tên nửa Tây nửa ta với những cái danh rất… “kêu”.

Cụ thể, theo chủ trương, bị cáo Luyện cho thành lập Công ty Cổ phần Địa ốc Tia Chớp ngày 05/3/2018 tại Đồng Nai. Người đại diện theo pháp luật công ty là Trương Thị Hồng Ngọc, Chủ tịch hội đồng quản trị, kiêm Giám đốc, vốn điều lệ 20 tỷ đồng. Kết quả xác minh tại Chi cục Thuế huyện Long Thành, xác định, kể từ khi đăng ký thuế doanh nghiệp không phát sinh hoạt động kinh doanh.

Tương tự, Công ty Cổ phần Địa ốc Chiến Binh Thép lập ngày 20/4/2018 tại tỉnh Đồng Nai, do Trần Huy Phúc đứng tên Giám đốc và là người đại điện theo pháp luật, vốn điều lệ 20 tỷ đồng. Công ty có 2 chi nhánh tại TP Thủ Đức và là là chủ đầu tư 5 Dự án gồm: Alibaba Center Town; Alibaba Tóc Tiên Residence 3; Alibaba Tân Thành Homy City; Alibaba Tân Thành Center City; Alibaba Tân Thành Center City 6.

Một cái tên khác đặt theo cái tên rất “nổ” là Công ty Cổ phần tư Bất động sản Big Bang thành lập ngày 04/7/2018 do Vũ Hoàng Hải làm Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật, vốn điều lệ 20 tỷ đồng. Công ty Big Bang là chủ đầu tư 3 Dự án khu dân cư không có thật: Alibaba Long Thành Capital; Khu dân cư Trường Cao đẳng Quốc tế Lilama và Alibaba Song Long Residence.

Ngoài việc tên doanh nghiệp rất “kêu”, Alibaba còn chọn những cái tên nước ngoài rất mỹ miều để gán lên những khu đất nông nghiệp thu gom từ người dân. Chỉ sau mấy công đoạn đơn giản, khu đất nông nghiệp bao năm trồng lúa, ngô, khoai bỗng trở thành dự án… địa ốc.

Phải kể đến hàng chục dự án như: An Phước Eco Park, Alibaba Tân Thành Riverside, Tân Thành Center City 5, Alibaba Long Thành Capital, Alibaba Tóc Tiên Residence 2…do chính bị cáo Luyện và nhóm bị cáo Alibaba tự nghĩ ra, tự đặt bất chấp quy định pháp luật.

Nhiều khách hàng đầu tư đã nhầm tưởng những khu đất nông nghiệp này là dự án bất động sản thực sự, được nhà nước duyệt, có vốn đầu tư nước ngoài nên xuống tiền đầu tư. Cho đến khi cơ quan điều tra vạch trần hành vi lừa đảo của Alibaba phần lớn bị hại đều không biết dự án đó nằm ở đâu, nên đất ở chỗ nào.