Xét xử vụ án tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép

Các bị cáo gồm: Hoàng Văn Bắc (SN 1996), Trần Hồng Quân (SN 1989), Lê Văn Hiền (SN 1982), Nguyễn Thị Mai Lan (SN 1988), Lưu Đức Ngọc (SN 1965), cùng trú tại tỉnh Quảng Bình; Lê Thị Oanh (SN 1995), trú tại tỉnh Nghệ An, Phạm Thị Thu Trang (SN 1995), trú tại tỉnh Thái Bình.

Nguyễn Thị Ước (SN 1991), Trần Thị Đơn (SN 1987), Nguyễn Việt Bách (SN 1993), cùng trú tại TP Hà Nội; Trần Kim Minh (SN 1987), Nguyễn Đặng Hồ Nam (SN 1975), Nguyễn Thị Thu Vân (SN 1979), cùng trú tại TP Huế.

Theo cáo trạng, năm 2023, Hoàng Văn Bắc là giám đốc Công ty TNHH Bắc Nam Vinh, trụ sở tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình thấy một số người dân có nhu cầu đi Hàn Quốc theo diện du lịch để trốn ở lại Hàn Quốc làm việc, hoặc đi du lịch rồi về để có thông tin, lịch sử đã nhập cảnh Hàn Quốc nhằm thuận lợi cho việc xin thị thực có giá trị 05 năm nhưng không đủ điều kiện.

Từ tháng 8/2023, Hoàng Văn Bắc đã liên hệ, móc nối với Trần Hồng Quân, sau đó Trần Hồng Quân liên hệ với Lê Văn Hiền để tìm kiếm người có nhu cầu xuất cảnh như trên để Bắc làm hồ sơ tổ chức cho những người này xuất cảnh trái phép.

Bắc đã liên hệ được 09 người, trong đó có 06 người không đủ điều kiện xuất cảnh; Quân và Hiền đã liên hệ được 07 người, trong đó có 05 người không đủ điều kiện xuất cảnh rồi chuyển hồ sơ cho Bắc.

Các hồ sơ thiếu giấy tờ, tài liệu thì Bắc, Quân thỏa thuận Bắc chủ động bổ sung, Quân và Hiền không tham gia. Tổng cộng trong 16 người, có 11 người không đủ điều kiện xuất cảnh đi Hàn Quốc, chi phí tổ chức xuất cảnh từ 320 triệu đồng đến 420 triệu đồng một người.

Để tổ chức cho 11 người không đảm bảo hồ sơ, giấy tờ theo quy định xuất cảnh sang Hàn Quốc, Bắc đã tự mình làm giả 02 hợp đồng lao động và thuê Lê Thị Oanh, Nguyễn Thị Mai Lan làm giả 09 hợp đồng lao động để bổ sung vào hồ sơ của những người có nhu cầu xuất cảnh đi Hàn Quốc và chuyển toàn bộ hồ sơ cho Trần Kim Minh để Minh chuyển cho Công ty Global Tour ở Hàn Quốc kiểm tra, xét duyệt bảo lãnh.

Mỗi trường hợp xuất cảnh sang Hàn Quốc thành công, Bắc hưởng lợi từ 3 - 30 triệu đồng, Trần Hồng Quân hưởng lợi từ 2 – triệu đồng, Lê Văn Hiền hưởng lợi từ 500 ngàn đồng đến 5 triệu đồng, Trần Kim Minh hưởng lợi 3 triệu đồng.

Tuy nhiên, do hồ sơ không đảm bảo, Công ty Global Tour đã không chấp nhận bảo lãnh cho 16 người trong đoàn Bắc nhập cảnh Hàn Quốc, nên Bắc, Quân, Hiền và Minh chưa được hưởng lợi.

Trong đó, Bắc đã trực tiếp nhận hồ sơ và 3,49 tỷ đồng của 09 người (có 6 người không đảm bảo hồ sơ để xuất cảnh); Lê Văn Hiền nhận hồ sơ và 2,56 tỷ đồng của 07 người (có 5 người không không đảm bảo hồ sơ để xuất cảnh).

Tháng 9/2023, Bắc trực tiếp làm giả 02 hợp đồng lao động giữa Công ty TNHH Bắc Nam Vinh với Nguyễn Thanh Xoan, Hoàng Văn Sang.

Tháng 09/2023, Lê Thị Oanh được Bắc thuê làm giả 03 hợp đồng lao động cho 3 người với giá 9,3 triệu đồng. Oanh thuê lại Nguyễn Thị Ước thực hiện với giá 6 triệu đồng; Ước tiếp tục thuê lại Trần Thị Dơn thực hiện với giá 3,9 triệu đồng; Dơn tiếp tục thuê Phạm Thị Thu Trang thực hiện với giá 2,1 triệu đồng.

Trang sau đó thuê 01 đối tượng không rõ lai lịch làm giả 03 hợp đồng lao động với giá 1,5 triệu đồng rồi chuyển file scan hợp đồng lao động giả về cho Trang.

Ngày 17/9/2023, Bắc đã liên hệ với Nguyễn Thị Mai Lan là kế toán thời vụ của Công ty TNHH Du lịch sinh thái Đức Thịnh và Công ty sản xuất thương mại tổng hợp Thương Ngọc, cùng có địa chỉ tại phường Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình và cùng do Lưu Đức Ngọc làm Giám đốc.

Sau đó thuê Lan làm giả 06 hợp đồng lao động cho 6 người với giá 10 triệu đồng. Lan trao đổi với Ngọc về việc nhờ Ngọc ký hợp thức hóa 06 hợp đồng này để đảm bảo hồ sơ cho những người này xuất cảnh đi nước ngoài, Ngọc đồng ý ký và đóng dấu của Công ty TNHH Du lịch sinh thái Đức Thịnh và Công ty sản xuất thương mại tổng hợp Thương Ngọc vào 06 hợp đồng lao động giả.

Ngoài ra, Bắc thuê Trần Kim Minh làm giả 02 sổ tiết kiệm với giá 22,2 triệu đồng. Minh đã liên hệ thuê Nguyễn Việt Bách để làm giả 02 sổ tiết kiệm với giá 9,4 đồng, Bách tiếp tục thuê 01 đối tượng không rõ lai lịch làm giả 02 số tiết kiệm với giá 5,8 triệu đồng.

Ngoài ra, sau khi tổ chức xuất cảnh không thành công, tháng 10/2023, Bắc và Minh tiếp tục tổ chức cho 03 khách lẻ làm thủ tục xuất cảnh. Đầu tháng 11/2023, Minh đã liên hệ với Nguyễn Đặng Hồ Nam đề nghị ghép tour cho 3 người và được Nam đồng ý.

Nam đã chỉ đạo Nguyễn Thị Thu Vân, là kế toán Công ty TNHH MTV Nhất Đô do Nam làm giám đốc làm giả 03 hợp đồng lao động, 01 bảng lương và 01 phiếu chi lương cho 03 người nói trên.

Đồng thời, Nam đã yêu cầu Vân sử dụng các tài liệu giả này để kê khai, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Bảo hiểm xã hội thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP Huế).

Tại phiên tòa, các bị cáo thành thật khai báo, ăn năn hối hận, xin được hưởng mức án nhẹ nhất để sớm trở về với gia đình.

Sau khi xem xét hồ sơ chứng cứ cũng như lời khai các bị cáo tại phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Hoàng Văn Bắc 6 năm 6 tháng tù và Trần Kim Minh 1 năm 3 tháng tù về hai tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”, “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Trần Hồng Quân, Lê Văn Hiền 2 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.

Các bị cáo bị tuyên về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” gồm: Nguyễn Thị Mai Lan, Lưu Đức Ngọc 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo; Nguyễn Đặng Hồ Nam, Nguyễn Thị Thu Vân 1 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; Nguyễn Việt Bách 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo; Lê Thị Oanh, Nguyễn Thị Ước, Trần Thị Đơn, Phạm Thị Thu Trang 1 năm 6 tháng cải tạo không giam giữ.