Đang bị truy nã vẫn lừa hàng loạt phụ nữ

Thẩm phán Đặng Đức Huyền, Phó Chánh án TAQS khu vực Quân khu 9 làm chủ tọa phiên tòa.

Theo cáo trạng, từ năm 2019 đến tháng 4/20, Lê Phú Toàn dùng tên Nguyễn Thanh Khiêm, Lê Đức Lợi, Nguyễn Thanh Cường, mang quân phục Quân đội, quân hàm Thượng tá, Đại tá để mạo danh cán bộ sĩ quan của các đơn vị Tổng cục II (Bộ Quốc phòng) và Quân khu 9 nhằm tạo niềm tin với các bị hại để thực hiện hành vi lừa đảo của mình.

Năm 2016, Lê Phú Toàn nhiều lần vào cửa hàng bán tạp hóa của bà Trương Thị T.H (SN 1969, ngụ tại TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long). Lúc này, Toàn lấy tên giả là “Lê Đức Lợi” mặc quân phục Quân đội, quân hàm Thượng tá, Đại tá và giới thiệu là cán bộ của Tổng cục II (Bộ Quốc phòng), để làm quen, mua hàng và tạo lòng tin với bà H.

Từ tháng 11/2021 đến tháng 3/2022, Toàn lấy lý do cha ruột chết tại Bệnh viện Thống Nhất, TPHCM cần tiền đưa thi thể về nhà và cần tiền để mổ tim cho con gái nên đã hỏi mượn tiền bà H.

Bà H. tin tưởng nên đã 2 lần chuyển vào tài khoản ngân hàng tên “Nguyễn Thanh Khiêm”, tổng số tiền 35.000.000 đồng.

Sau khi nhận được tiền, Lê Phú Toàn đã cắt liên lạc, sử dụng toàn bộ số tiền chiếm đoạt được chi tiêu cá nhân hết và không trả lại cho bà H.

Khoảng tháng 7/2019, thông qua mối quan hệ xã hội, Lê Phú Toàn làm quen với bà Lê Thị Mỹ L., khi đó Lê Phú Toàn lấy tên “Nguyễn Thanh Khiêm”, giả là cán bộ Quân đội làm ở Tổng cục II/Bộ Quốc phòng, quân hàm Đại tá, đơn vị đóng quân tại thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Qua tiếp xúc, Lê Phú Toàn biết được con trai bà L. là bộ đội xuất ngũ, chưa có việc làm nên Toàn hứa sẽ xin cho con bà L. vào biên chế trong Quân đội, yêu cầu bà L. chuẩn bị hồ sơ theo mẫu Toàn đưa để Toàn xin việc và 10.000.000 đồng để lo xin việc.

Một thời gian sau, Lê Phú Toàn tiếp tục yêu cầu bà L. đưa thêm 90.000.000 đồng thì mới xin được việc. Vì bà L. không có tiền nên đã từ chối và yêu cầu Toàn trả lại 10.000.000 đồng mà trước đó đã đưa cho Toàn. Tuy nhiên, Toàn đã chiếm đoạt số tiền này, tiêu xài cá nhân hết và cắt liên lạc với bà L.

Đầu năm 2022, qua mối quan hệ quen biết với bà Phạm Thị H. (SN 1969, trú tại xã An Cư, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang), bà C. tâm sự với bà H. muốn tìm kiếm một người đàn ông để nương tựa khi về già.

Thời điểm này bà Phạm Thị H. quen biết và đang có tình cảm với Lê Phú Toàn (khi đó Toàn giới thiệu tên là “Nguyễn Thanh Khiêm”, cấp bậc Đại tá, chức vụ Trưởng phòng của Tổng cục II), bà H. đã nhờ Khiêm (Lê Phú Toàn), mai mối cấp dưới cho bà C. và đưa số điện thoại bà C. cho Khiêm.

Ngày 14/6/2022, Lê Phú Toàn sử dụng số điện thoại 093976xxx lập tài khoản zalo để nhắn tin cho bà C, giới thiệu tên “Lê Đức Lợi”, là Phó Trưởng phòng thuộc Tổng cục II (Bộ Quốc phòng), là cấp dưới của Khiêm (tên mà Toàn sử dụng khi quen biết bà Phạm Thị H).

Qua nhắn tin, gặp mặt trực tiếp thấy Lê Phú Toàn mặc quân phục, đeo quân hàm, phù hiệu, mang biển tên “Lê Đức Lợi” nên bà C. hoàn toàn tin tưởng và nảy sinh tình cảm đối với Toàn.

Từ tháng 7/2022 đến ngày 10/4/20, Lê Phú Toàn đưa thông tin gian dối bị mất ví bên trong có tiền, giấy tờ tùy thân, thẻ ngân hàng, cần tiền đi công tác, cần tiền chữa bệnh,… để mượn tiền của bà C. Vì tin tưởng nên bà C. đã 32 lần đưa tiền cho Lê Phú Toàn với tổng số tiền 196.000.000 đồng.

Trong đó, có 07 lần chuyển khoản vào tài khoản Ngân hàng tên “Nguyễn Thanh Khiêm” do Lê Phú Toàn mở và sử dụng với tổng số tiền 46.000.000 đồng và 25 lần đưa tiền mặt cho bị cáo với tổng số tiền 0.000.000 đồng.

Sau khi chiếm đoạt được tiền của bà C, Lê Phú Toàn đã chi tiêu cá nhân hết và không trả lại cho bà C.

Ngoài ra, từ năm 2019 đến năm 2021, thông qua quen biết xã hội, Toàn làm quen bà Nguyễn Thị L.H. Khi gặp bà L.H, Toàn giới thiệu bản thân tên “Nguyễn Thanh Cường” (SN 1964, ở Vĩnh Long) là bộ đội quân hàm Đại tá, công tác tại Quân khu 9. Toàn giới thiệu với bà Hoa có người anh trai song sinh tên Nguyễn Thanh Khiêm là Đại tá quân đội hiện đang công tác ở Quân khu 7.

Những lần gặp bà L.H, Lê Phú Toàn mang mặc quân phục, quân hàm Đại tá, biển tên Nguyễn Thanh Khiêm và nói với bà H. do bị mất biển tên nên mượn biển tên của Nguyễn Thanh Khiêm để tạo lòng tin với bà H. Lợi dụng sự tin tưởng của bà H, khoảng giữa tháng 5/2023, Toàn nói dối là mẹ bị bệnh phải nằm điều trị tại Bệnh viện Cần Thơ nên cần gấp số tiền 40.000.000 đồng và hỏi mượn tiền.

Vì tin tưởng nên bà H. đã đồng ý và chuyển 40.000.000 đồng vào tài khoản Ngân hàng tên “Nguyễn Thanh Khiêm” theo yêu cầu của Toàn.

Lê Phú Toàn đã chiếm đoạt của 04 bị hại với tổng số tiền 281.000.000 đồng.

Qua quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã xác định: Lê Phú Toàn đang trốn lệnh truy nã. Đến đầu năm 2012, Toàn quen biết ông Nguyễn Thanh Khiêm (SN 1964, trú tại huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, đã chết vào năm 2019) biết được ông Khiêm có 02 giấy chứng minh nhân dân nên bị đã xin ông Khiêm 01 giấy chứng minh nhân dân về thay ảnh của Toàn vào nhằm mục đích sử dụng làm giấy tờ tùy thân, che giấu thân phận, xuất trình khi cảnh sát giao thông kiểm tra, sử dụng khi đăng ký thuê ở khách sạn, nhà nghỉ.

Lê Phú Toàn nhiều lần sử dụng giấy chứng minh nhân dân giả này để thực hiện các hành vi trái pháp luật như: mở tài khoản ngân hàng, ký hợp đồng bán hàng đa cấp, đăng ký tạm trú,..

Tại phiên tòa, Lê Phú Toàn đồng ý với cáo trạng của VKS truy tố và nhận tội. HĐXX nhận định, hành vi của Toàn đã xâm phạm vào quyền sở hữu về tài sản của người khác, xâm phạm trật tự quản lý hành chính của cơ quan Nhà nước về tài liệu đây là các khách thể được pháp luật hình sự bảo vệ. Ngoài ra, còn làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung, của Tổng cục II, Quân khu 9 nói riêng.

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lê Phú Toàn 8 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; 2 năm tù về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”; 3 năm tù về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức”, tổng hợp hình phạt chung của 3 tội là 13 năm tù. Tổng hợp với hình phạt 2 năm tù tại Bản án hình sự sơ thẩm số 258/HSST ngày /11/1999 của TAND tỉnh Bắc Giang, buộc bị cáo Lê Phú Toàn phải chấp hành hình phạt chung của 2 bản án là năm tù.