Điều tra bổ sung vụ lừa đảo hơn 1000 người ở chung cư 409 Lĩnh Nam

Theo cáo trạng, năm 2014, UBND TP Hà Nội nhận được đơn thư của người dân tố cáo một số doanh nghiệp ký hợp đồng vay vốn và quyền ưu tiên mua căn hộ hình thành trong tương lai tại dự án chung cư số 409 Lĩnh Nam thuộc phường Vĩnh Hưng (quận Hoàng Mai, Hà Nội) có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định, dự án 409 Lĩnh Nam gồm 2 thửa đất diện tích 8.008,4m2 và 4.285,2m2. Nguồn gốc đất 8.008,4m2 do Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa quản lý còn diện tích 4.285,2m2 do Công ty điện tử Hà Nội (nay là Công ty cổ phần Hanel) quản lý.

Năm 2003, Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa di dời nhà xưởng sang quận Long Biên (Hà Nội). Do đó, doanh nghiệp chuyển nhượng tài sản trên cho Công ty đầu tư phát triển nhà Hà Nội số 5 thuộc Tổng Công ty đầu tư và phát triển nhà Hà Nội. Năm 2004, UBND TP Hà Nội quyết định giao Công ty nhà Hà Nội số 5 làm chủ đầu tư và lập dự án nhà ở trên diện tích 8.008,4m2.

Năm 2007, ông Trần Văn Can (Giám đốc Công ty nhà Hà Nội số 5) ký hợp đồng liên doanh với Công ty cổ phần xây dựng và phát triển nhà Vĩnh Hưng do ông Trần Quang Huy làm Giám dốc với nội dung cùng nhau góp vốn để thành lập pháp nhân mới là Công ty trách nhiệm hữu hạn kinh doanh nhà Vĩnh Hưng (Công ty nhà Vĩnh Hưng). Đến năm 2008, Công ty điện tử Hà Nội cũng ký hợp đồng hợp tác với Công ty nhà Vĩnh Hưng để triển khai dự án trên diện tích 4.285,2m2.

Năm 2009, bị cáo Nguyễn Hoàng Long – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bất động sản Megastar mua lại Công ty Vĩnh Hưng với giá 1 tỷ đồng.

Cùng năm đó, UBND thành phố Hà Nội có quyết định điều chỉnh cục bộ khu đất tại 409 Lĩnh Nam, cho phép Công ty cổ phần Hanel hợp tác với Công ty nhà Vĩnh Hưng để nghiên cứu, lập dự án khu nhà ở kết hợp văn phòng và dịch vụ.

Mặc dù UBND TP Hà Nội mới chấp thuận chủ trương, dự án chưa được cấp phép cho chủ đầu tư song Nguyễn Hoàng Long vẫn đưa ra các thông tin gian dối với khách hàng. Long giới thiệu dự án đã được phê duyệt và Công ty nhà Vĩnh Hưng đang triển khai thi công xây dựng theo đúng tiến độ, cam kết chậm nhất không quá 3 tháng kể từ ngày ký cam kết sẽ triển khai xây dựng hạ tầng.

Để khách hàng tin tưởng, tháng 1/2010, Long thuê đơn vị thi công tiến hành đào đất làm tầng hầm, ép cọc nhồi, làm tường vây… Long gửi thư mời các khách hàng đến dự lễ khởi công. Thực tế, do thi công trái phép nên công ty bị xử phạt hành chính 30 triệu đồng.

Tài liệu điều tra cho thấy, từ năm 2009-2013, bị cáo Long trực tiếp ký 13 hợp đồng vay tài sản và ưu tiên mua nhà hình thành trong tương lai với các cá nhân, ký hợp đồng hợp tác với một công ty khác thu hơn 113 tỷ đồng. Trong đó có 12 hợp đồng vay tài sản, biên bản bàn giao đất cho 8 khách hàng, thu hơn 37 tỷ đồng.

Để tiếp tục thực hiện việc huy động vốn và thu tiền của khách hàng, Nguyễn Hoàng Long còn bổ nhiệm Trần Lê Nghĩa làm Giám đốc Công ty nhà Vĩnh Hưng. Theo chỉ đạo của Long, Nghĩa ký 328 hợp đồng huy động vốn của các cá nhân, thu hơn 7,7 tỷ đồng. Ngoài ra, năm 2009, Nguyễn Hoàng Long còn ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Phạm Như Quỳnh - Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư phát triển và thương mại Hạ Long (Công ty Hạ Long). Cáo trạng thể hiện, Phạm Như Quỳnh biết rõ dự án này chưa được cấp phép song vẫn đưa các thông tin gian dối là Công ty Hạ Long có quyền ký bán các căn hộ hình thành trong tương lai…

Tổng cộng, Phạm Như Quỳnh đã ký 574 hợp đồng dưới hình thức vay vốn và ưu tiên bán căn hộ hình thành trong tương lai để thu hơn 191 tỷ đồng. Quỳnh chuyển cho Long hơn 147 tỷ đồng, bản thân chiếm hưởng hơn 43,7 tỷ đồng.

Cơ quan tố tụng xác định, Nguyễn Hoàng Long đã chiếm đoạt của 1.0 khách hàng với tổng số tiền hơn 467 tỷ đồng. Long đã trả lại hơn 5,2 tỷ đồng, còn chiếm đoạt hơn 461 tỷ đồng. Hiện bị cáo không còn khả năng trả lại cho các bị hại.

Trong phiên xử sáng 5/7, có khoảng 60 bị hại có mặt tại tòa. Trong đó, có 5 bị hại lần đầu đến trình báo tại Tòa và xuất trình một số tài liệu liên quan đến việc góp vốn vào dự án, những bị hại này chưa được cơ quan điều tra lấy lời khai. Ngoài ra, bị cáo Trần Lê Nghĩa cũng có đơn xin hoãn phiên tòa do đang mắc bệnh hiểm nghèo. HĐXX đã quyết định dừng phiên tòa và trả hồ sơ để tiến hành điều tra bổ sung thêm lời khai và các tài liệu, chứng cứ của những bị hại mới đến trình báo tại Tòa.