Triệt phá đường dây mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng

Tại Nghệ An, trong thời gian qua, hoạt động thu thập, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng, căn cước công dân, chứng minh nhân dân của người dân diễn biến phức tạp tại một số địa phương. Nắm bắt được tình hình đó, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, Công an các đơn vị, địa phương đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ nhằm phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh xử lý nghiêm loại tội phạm này.

Theo đó, gần đây nhất, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã phá thành công chuyên án, bắt 8 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng được xác định cầm đầu đường dây là Phạm Ngọc Đạt (SN 2002, trú tại thị trấn Anh Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An). Được biết, năm 2020, Phạm Ngọc Đạt qua làm việc tại Campuchia, quá trình làm việc tại nước bạn, Đạt nắm được thông tin một số đối tượng tại Campuchia có nhu cầu mua lại thông tin tài khoản ngân hàng của người khác với giá cao.

Mặc dù biết trước mục đích các đối tượng mua lại thông tin tài khoản ngân hàng là để hoạt động phạm tội, tuy nhiên vì hám lợi Phạm Ngọc Đạt vẫn bất chấp tiếp tay cho hành vi phạm pháp. Vì thế, ngay sau khi trở về Việt Nam, Phạm Ngọc Đạt đã tìm thêm 7 đối tượng khác đều trú tại huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An, làm cộng tác viên trong đường dây mua thông tin tài khoản ngân hàng do Đạt cầm đầu.

Để lừa đảo nạn nhân, Đạt cùng các đối tượng trong đường dây thông tin tới bị hại rằng, hiện Đạt đang có nhu cầu mua lại thông tin tài khoản ngân hàng nhằm chạy các chương trình quảng cáo với giá 1,5 triệu đồng/tài khoản. Khi bị hại đồng ý bán thông tin cho Đạt, Đạt sẽ chủ động liên hệ với các đối tượng tại nước ngoài và bán lại với giá 4 triệu đồng/tài khoản.

Quá trình điều tra, bước đầu cơ quan Công an xác định nhóm của Đạt đã lừa đảo, mua lại thông tin của 23 tài khoản ngân hàng, thu lợi bất chính trên 55 triệu đồng. Điều đặc biệt nguy hiểm là tất cả các tài khoản sau khi được Đạt bán cho đối tượng ở Campuchia đều sử dụng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với lượng tiền giao dịch lên đến 200 tỷ đồng/tài khoản.

Đến ngày 11/10/2023, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã phá thành công chuyên án, bắt 8 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Phạm Ngọc Đạt cầm đầu.

Ngoài đối tượng Phạm Ngọc Đạt cầm đầu, 7 đối tượng còn lại cùng trú tại huyện Anh Sơn cũng bị Cơ quan Công an bắt gồm: Ngô Đức Ý (sinh năm 1987), Nguyễn Trọng Đức (sinh năm 1995), Lê Văn Cường (sinh năm 1990), Hoàng Khắc Trung (sinh năm 2002), Nguyễn Văn Công, Nguyễn Văn Lập và Nguyễn Văn Lý (cùng sinh năm 2004).

Hiện chuyên án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.