Vạch trần chiêu lừa đảo tiền tỷ của người đàn bà đầu tư ngoại hối thua lỗ

TAND tỉnh Nghệ An vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Phan Thị Hòa (SN 1986, quê huyện Yên Thành, Nghệ An; nơi thường trú tại thị trấn Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cáo trạng thể hiện, do đầu tư sàn ngoại hối forex thua lỗ, để có tiền làm nhiệm vụ đơn hàng mới và mong muốn rút được tiền đã nộp của đơn hàng cũ, Phan Thị Hòa đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thủ đoạn mà Hòa thực hiện là nói dối với các bị hại mình buôn bán nông sản với số lượng lớn, đã bán cho nhiều khách khắp cả nước, có cả hàng bán đi xuất khẩu nước ngoài. Để tạo niềm tin, Hòa hứa hẹn trả cho bị hại với mức lợi nhuận cao từ 10 - 12%/tháng, cho phép linh động rút vốn và lợi nhuận khi có nhu cầu.

Để bị hại thêm tin tưởng, Hòa còn “tung chiêu” đăng tải những hình ảnh các mặt hàng nông sản trên các nhóm Facebook, tự ghi chép khống các danh mục đơn hàng bán vào một cuốn sổ rồi chụp ảnh gửi cho các bị hại.

Bên cạnh đó, Hòa còn tạo các tài khoản Facebook và Zalo ảo dùng tải khoản đó nhắn tin với tài khoản của mình với nội dung đặt hàng tấn, thậm chí là chục tấn nông sản. Hòa chụp màn hình cuộc hội thoại giả mạo gửi cho bị hại lừa rằng có khách hàng đặt hàng nông sản số lượng lớn.

Tin lời Hòa, nhiều bị hại đã chuyển tiền để góp vốn buôn bán nông sản. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền của bị hại, Hòa không dùng để buôn bán nông sản như đã hứa hẹn mà sử dụng tiền chiếm đoạt của bị hại để đầu tư ngoại hối forex, tiêu xài cá nhân và trả một ít lợi nhuận cho các bị hại.

Ngày 16/1/2023, Hòa không có tiền để trả nên nói dối với các bị hại rằng đã gửi hàng cho khách nhưng không liên lạc được. Sau đó, các bị hại đến tìm Hòa nhiều lần yêu cầu trả lại tiền nhưng người phụ nữ này không trả rồi rời khỏi địa phương.

Đến ngày 20/3/2023 Hòa xin đầu thú tại cơ quan công an tỉnh Nghệ An và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Cơ quan điều tra xác nhận với thủ đoạn trên, từ tháng 11/2021 đến tháng 3/2022, Phan Thị Hòa đã chiếm đoạt tiền của 6 bị hại với tổng số tiền hơn 7,7 tỷ đồng.

Trong đó, bị hại bị lừa nhiều tiền nhất là chị Trịnh Thị P. (trú tại huyện Yên Thành) gần 2,6 tỷ đồng. Hòa tiếp cận chị P. thông qua mối quan hệ bạn bè cấp 3 rồi rủ người này góp vốn để làm ăn. Hòa nói dối mình đang bán sỉ các hàng nông sản như măng khô, mộc nhỉ, đông trùng hạ thảo… cho nhiều khách hàng trên cả nước.

Để bạn tin tưởng, Hòa gửi ảnh phơi măng khô cho bạn đồng thời cam kết lãi suất từ 12-13%/tháng. Đồng thời, người đàn bà này cũng cam kết đảm bảo vốn, nếu muốn rút vốn thì phải báo trước khoảng vài ngày. Tin lời Hòa từ cuối tháng 12/2022 đến đầu tháng 1/2023 chị P. đã chuyển cho Hòa hơn 8 tỷ đồng. Sau đó, Hòa đã chuyển lại cho chị Phương gần 5,5 tỷ đồng.

Tại phiên tòa, bị cáo Phan Thị Hòa thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Hòa khai nhận, do thua lỗ khi đầu tư ngoại hối vướng vào nợ nần, không có khả năng chi trả nên đã nghĩ ra cách lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo đã tận dụng các mối quan hệ anh em, bạn bè thân thiết để tiếp cận các bị hại. Bằng các thủ đoạn trên Hòa đã chiếm đoạt tài sản của nhiều người.

Tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, thể hiện sự ăn năn, hối cải về hành vi của mình. Đồng thời, bị cáo đã gửi lời xin lỗi đến các bị hại.

Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt Phan Thị Hòa 19 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tòa cũng buộc bị cáo phải hoàn trả lại tiền cho các bị hại.